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伪造中标、进场通知书,累计诈骗9000多万
发布时间:2019-04-01

伪造中标、进场通知书,累计诈骗9000多万


来源:人民公安报、云南法制报

两个骗子用短短两年多时间,以19枚假印章,通过虚构子虚乌有的工程项目先后骗取17名被害人9000余万元。

日前,涉嫌诈骗的犯罪嫌疑?#25628;?#26576;岩、杨?#31243;伪?#20381;法移送检察机关审查起诉。


为了“中标”,中了别人的圈套

去年8月8日,在泰州从事土方工程的浙江人张某,来到泰州市公安局医药高新区分?#32622;?#29664;派出所报警,称自己被一名叫做杨某?#19994;?#20154;骗了175万元。

民警通过询问了解到,2017年初,张某通过朋友结识了自称在泰州某市级机关工作的杨某岩。双方熟悉之后,杨某岩以市区某高档住宅小区一套商品房的房产证作抵押,向张某借了50万元现金。

后来,杨某岩主动向张?#31243;?#20986;,可以帮他通过“关系”拿到某知名房产公司的工程项目。很快,杨某岩就“拿”到了工程项目中标通知书和施工进场通知书。为“打点关系”,张?#35802;?#21518;给杨某岩转账120万元,还花费5万元购买了名烟名酒等,但工程项目始终没有下文。

因为工程项目迟迟没有着落,并且与杨某岩见面也变得越来越困难,这时张?#35802;?#21040;?#25628;?#26576;?#19994;?#25276;给他的房产证。他通过查询发现,杨某?#19994;?#25276;给他的这本房产证是伪造的。此时,张某才知道上当受骗,于是立即向公安机关报了案。

随即,警方根据张?#31243;?#20379;?#21335;?#20851;证据展开核查,当天下午便作出决定,对杨某?#30097;?#23244;诈骗立案侦查。


连设骗局,屡屡得逞

经查,杨某?#20197;?#22312;当地某单位下属的拍卖行工作过,2014年,杨某岩离职经商。杨某?#20197;?#25293;卖行工作期间,与南京的某资产公司有过业务往来。于是,他便通过朋友对做生意的?#25293;场?#21346;?#22330;?#24352;某某和吴某等人谎称,该资产公司有一批价值千余万元的汽车和钢材要处理。为了让被害人深信不疑,杨某岩还将卢某等人带到了南京公司内。只是杨某岩并没有让他们?#19979;ィ?#32780;是谎称?#19979;?#25343;“合同”,让他们在楼下?#21462;?#26368;终,一年时间里,杜某等人累计被骗“投资款”1735万元。

杜某等人见“项目”无望,便纷纷向杨某岩讨要“投资款”。于是,杨某岩便假扮某知名房产公司管理人员,编造子虚乌有的工程项目实施诈骗,用骗取的资金来偿还杜某等人的“投资款”。

据查,杨某岩对工程项目流程了如指掌,而且他还曾通过前妻邹?#22330;?#25509;触”过公司相关领导。

据杨某岩交代,他与有债务关系的杨?#31243;?#30456;互勾结,先后伪造了19枚印章?#25237;?#20221;工程项目中标通知书、施工进场通知书等文书,利用发小黄某与工程施工项目经理签订工程居间介绍协议,并?#32423;?#25353;一定比例提取“居间介绍?#36873;保?#32780;从事工程建设的黄某?#28304;?#21364;毫不知情。

此时,杨?#31243;?#20998;别扮演该房产公司多个?#26696;?#23618;领导”角色,并用他们的名义注册?#23435;?#20449;号,频频上演“双簧”。警方查明,杨某岩、杨?#31243;?#20108;人以介绍工程项目为名先后骗取张某等10多人共计5000余万元。其中,最大的一笔达600万元,最小的一笔也有15万元。

另据警方查明,杨某岩仅与国家某部委干部有过一面之缘,便?#19994;?#20570;酒生意的王某,谎称能通过“关系”批到高端白酒。去年6月,他骗取?#36865;?#26576;累计360万元“货款”后人间蒸发,王某才知道被骗……

点  评

马帅(江苏省泰州市公安局医药高新区分?#32622;?#29664;派出所民警):

这起诈骗案中,犯罪嫌疑人的手段并不高明,19枚假印章、“两张皮”,利用假合同、假工程项目中标通知书等文书行骗,却能屡屡得逞,其中原因?#26723;?#28145;思。

一方面,犯罪嫌疑?#25628;?#26576;岩利用其曾经的身份实施诈骗,因为对相关业务轻车熟路,轻易取得了投资人信任。期间,有的被害人通过核查,识破了他的嘴脸,但因?#24605;?#21033;益,放弃了报警。如任何一个被害人能及时报警,警方早介入调查,其也不至于能继续行骗。因此,对于大宗投资,不仅要核查对方身份,还要核实所谓?#21335;?#30446;是否真实存在,以免上当受骗。

另一方面,杨某岩通过前妻,掌?#25484;?#25152;在公司人员、项目等准确信息,将毫不知情、确实从事工程建设的发小黄某推到了介绍项目的最前端,让同伙杨?#31243;?#25198;演公司?#26696;?#23618;领导”,增加了欺骗性。其实,嫌疑人设置的这个圈套也很好被识破。因为招投标信息等通过相关网站均能查到,完全可以查证。对于相关人员身份则可以通过公司网站等多个渠道进行核查,从而识破骗局。

再一方面,犯罪嫌疑?#25628;?#26576;岩利用只有一面之缘的国家高级干部“关系”实施诈骗。被害人王某只知?#26639;?#24178;部是确有其人,但并没有核实是否确有其事,导致听信谎言,在签订了所谓的合作协议后便轻易转账,最终上当受骗。


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