加拿大快乐8开加拿大28
加拿大快乐8开奖直播 新加坡快乐8开奖记录 加拿大快乐8 韩国快乐8官网 加拿大快乐8预测软件 加拿大快乐8开奖网 有新加坡快乐8的平台 韩国快乐8最快开奖网 加拿大快乐8开奖记录 加拿大快乐8开奖网址 加拿大快乐8最快开奖 加拿大快乐8和值 新加坡快乐8开奖网址 加拿大快乐8开奖和值 加拿大快乐8开奖网
南京招標投標云網 南京招標投標協會主辦
當前位置:首頁 - 案例警示
偽造中標、進場通知書,累計詐騙9000多萬
發布時間:2019-04-01

偽造中標、進場通知書,累計詐騙9000多萬


來源:人民公安報、云南法制報

兩個騙子用短短兩年多時間,以19枚假印章,通過虛構子虛烏有的工程項目先后騙取17名被害人9000余萬元。

日前,涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人楊某巖、楊某濤被依法移送檢察機關審查起訴。


為了“中標”,中了別人的圈套

去年8月8日,在泰州從事土方工程的浙江人張某,來到泰州市公安局醫藥高新區分局明珠派出所報警,稱自己被一名叫做楊某巖的人騙了175萬元。

民警通過詢問了解到,2017年初,張某通過朋友結識了自稱在泰州某市級機關工作的楊某巖。雙方熟悉之后,楊某巖以市區某高檔住宅小區一套商品房的房產證作抵押,向張某借了50萬元現金。

后來,楊某巖主動向張某提出,可以幫他通過“關系”拿到某知名房產公司的工程項目。很快,楊某巖就“拿”到了工程項目中標通知書和施工進場通知書。為“打點關系”,張某先后給楊某巖轉賬120萬元,還花費5萬元購買了名煙名酒等,但工程項目始終沒有下文。

因為工程項目遲遲沒有著落,并且與楊某巖見面也變得越來越困難,這時張某想到了楊某巖抵押給他的房產證。他通過查詢發現,楊某巖抵押給他的這本房產證是偽造的。此時,張某才知道上當受騙,于是立即向公安機關報了案。

隨即,警方根據張某提供的相關證據展開核查,當天下午便作出決定,對楊某巖涉嫌詐騙立案偵查。


連設騙局,屢屢得逞

經查,楊某巖曾在當地某單位下屬的拍賣行工作過,2014年,楊某巖離職經商。楊某巖在拍賣行工作期間,與南京的某資產公司有過業務往來。于是,他便通過朋友對做生意的杜某、盧某、張某某和吳某等人謊稱,該資產公司有一批價值千余萬元的汽車和鋼材要處理。為了讓被害人深信不疑,楊某巖還將盧某等人帶到了南京公司內。只是楊某巖并沒有讓他們上樓,而是謊稱上樓拿“合同”,讓他們在樓下等。最終,一年時間里,杜某等人累計被騙“投資款”1735萬元。

杜某等人見“項目”無望,便紛紛向楊某巖討要“投資款”。于是,楊某巖便假扮某知名房產公司管理人員,編造子虛烏有的工程項目實施詐騙,用騙取的資金來償還杜某等人的“投資款”。

據查,楊某巖對工程項目流程了如指掌,而且他還曾通過前妻鄒某“接觸”過公司相關領導。

據楊某巖交代,他與有債務關系的楊某濤相互勾結,先后偽造了19枚印章和多份工程項目中標通知書、施工進場通知書等文書,利用發小黃某與工程施工項目經理簽訂工程居間介紹協議,并約定按一定比例提取“居間介紹費”,而從事工程建設的黃某對此卻毫不知情。

此時,楊某濤分別扮演該房產公司多個“高層領導”角色,并用他們的名義注冊了微信號,頻頻上演“雙簧”。警方查明,楊某巖、楊某濤二人以介紹工程項目為名先后騙取張某等10多人共計5000余萬元。其中,最大的一筆達600萬元,最小的一筆也有15萬元。

另據警方查明,楊某巖僅與國家某部委干部有過一面之緣,便找到做酒生意的王某,謊稱能通過“關系”批到高端白酒。去年6月,他騙取了王某累計360萬元“貨款”后人間蒸發,王某才知道被騙……

點  評

馬帥(江蘇省泰州市公安局醫藥高新區分局明珠派出所民警):

這起詐騙案中,犯罪嫌疑人的手段并不高明,19枚假印章、“兩張皮”,利用假合同、假工程項目中標通知書等文書行騙,卻能屢屢得逞,其中原因值得深思。

一方面,犯罪嫌疑人楊某巖利用其曾經的身份實施詐騙,因為對相關業務輕車熟路,輕易取得了投資人信任。期間,有的被害人通過核查,識破了他的嘴臉,但因顧忌利益,放棄了報警。如任何一個被害人能及時報警,警方早介入調查,其也不至于能繼續行騙。因此,對于大宗投資,不僅要核查對方身份,還要核實所謂的項目是否真實存在,以免上當受騙。

另一方面,楊某巖通過前妻,掌握其所在公司人員、項目等準確信息,將毫不知情、確實從事工程建設的發小黃某推到了介紹項目的最前端,讓同伙楊某濤扮演公司“高層領導”,增加了欺騙性。其實,嫌疑人設置的這個圈套也很好被識破。因為招投標信息等通過相關網站均能查到,完全可以查證。對于相關人員身份則可以通過公司網站等多個渠道進行核查,從而識破騙局。

再一方面,犯罪嫌疑人楊某巖利用只有一面之緣的國家高級干部“關系”實施詐騙。被害人王某只知道該干部是確有其人,但并沒有核實是否確有其事,導致聽信謊言,在簽訂了所謂的合作協議后便輕易轉賬,最終上當受騙。


加拿大快乐8开加拿大28
加拿大快乐8开奖直播 新加坡快乐8开奖记录 加拿大快乐8 韩国快乐8官网 加拿大快乐8预测软件 加拿大快乐8开奖网 有新加坡快乐8的平台 韩国快乐8最快开奖网 加拿大快乐8开奖记录 加拿大快乐8开奖网址 加拿大快乐8最快开奖 加拿大快乐8和值 新加坡快乐8开奖网址 加拿大快乐8开奖和值 加拿大快乐8开奖网
推币机用磁石作弊 稳赚六码倍投方案 秒速时时彩一期计划算法 昨天体彩浙江11选5开奖 山东11选5和值每期多少 来几局百人牛牛有规律不 113彩票app下载 速发彩票是黑平台 刷战神那个赚钱 白山棋牌游戏官方下载